Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

La identificación de riesgos de infracción penal en el marco de la formulación de un programa de cumplimiento normativo

 

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Resumen:

En el marco de identificación de riesgos de infracción penal, surgen los denominados Criminal compliance para referirse a aquel sistema de cumplimiento normativo que procura asegurar la observancia específica de la normativa jurídico-penal por parte de los miembros de la empresa.

Este sistema está abocado generalmente a que las empresas eviten los costos de las infracciones legales en general, ahora bien pese a la no obligatoriedad de implementar un sistema de cumplimiento normativo de naturaleza penal, no hay duda de que, en la actualidad, dicho sistema constituye una de las mejores maneras de evitar que la actividad empresarial conlleve la realización de hechos penalmente relevantes.

Palabras clave:

Criminal compliance, infracción legal, sistema de cumplimiento normativo,  responsabilidad penal de la empresa, cuerpo normativo, infracción penal, riesgo económico, exigencia legal, fuentes internas, fuentes externas, controles de mitigación.

 Percy Garcia Cavero es  Es abogado por la Universidad de Lima. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, (España) apto cum laude por unanimidad (1998), con Post Doctorado en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn (Alemania), [Beca Alexander von Humboldt-Stiflung, desde febrero 2001 hasta noviembre de 2003].

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